Ростислав Гольдштейн: Новый механизм для борьбы с отмыванием доходов введут в России
30 марта, IrkutskMedia. Новый механизм для борьбы с отмыванием доходов будет введен в России, заявил член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который может обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов отправлять уведомления о сомнительных сделках или операциях. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе парламентария.
Информировать федеральные органы о сделках или финансовых операциях придется при условии, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, а также, если они могут быть связаны с финансированием терроризма.
«Сегодня аудиторы должны сообщать только учредителям проверяемой организации о выявленных в ходе проверки фактах нарушения законодательства и только если те не принимают мер, обращаться уже в уполномоченный орган. Новый закон обяжет финансовых проверяющих ставить в известность Росфинмониторинг обо всех подозрительных сделках. С одной стороны, это, безусловно, новый механизм в борьбе с отмыванием денег. С другой, важно не допустить активизации „формального аудита“, обещающего, закрыв глаза, дать положительное заключение. А для этого нужен детальный порядок применения закона, чтобы он эффективно работал на поставленную задачу. Чтобы бизнес видел не угрозу для себя в лице аудитора, а профессионального помощника в вопросах отлаживания правильной с точки зрения закона финансовой системы. Кроме того, не стоит забывать о том, что бизнесу надо давать больше „воздуха“, избавлять от препонов, а не чинить новые. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. Закон не должен создать напряжение во всем бизнес сообществе, его функция — дисциплинировать его участников», – прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.
В документе сообщается, что законопроект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия.
