В Иркутске предпринимателя оштрафовали на 260 тысяч рублей за обналичивание денег

В течение пяти лет мужчина проводил средства через счета своей организации и получал за операции комиссию. Общая сумма его дохода превысила 8 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 53-летнему местному предпринимателю по делу о незаконной банковской деятельности. Мужчина полностью признал предъявленное обвинение.

Как установил суд, к бизнесмену обратился знакомый, которому требовалось переводить безналичные средства в наличные. С января 2020 года по январь 2025 года предприниматель проводил поступавшие деньги через банковские счета своей организации. Средства направлялись туда от компаний, находившихся под контролем его знакомого.

За проведение операций мужчина удерживал 4 процента от общего оборота. За несколько лет такая деятельность принесла ему более 8 миллионов рублей незаконного дохода, сообщает прокуратура региона.

Государственный обвинитель также добился сохранения ареста на обнаруженные у предпринимателя денежные средства. Среди изъятого были и доллары, а общая сумма арестованного имущества превышала 8 миллионов рублей.

Кроме назначенного наказания прокурор потребовал взыскать полученный незаконным путем доход в пользу федерального бюджета. Суд удовлетворил эту часть требований.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине определили штраф в размере 260 тысяч рублей. Арестованные деньги оставили под обеспечением до исполнения приговора и решения по иску.

Ранее мы писали, что в Иркутске проверят обстоятельства недомогания юных спортсменов из Новосибирска.