Дело о незаконном обналичивании почти 200 млн рублей передали в Октябрьский суд Иркутска

Расследование преступления одной из крупных группировок по обналичиванию денег в Иркутской области вышло на финишную прямую. В суд передали дело по факту получения преступным путём почти 200 миллионов рублей.

А оборот мог достигать и миллиарда. Это удалось выявить в конце 2016-го. В правоохранительные органы обратились сотрудники налоговой службы. При проверке нескольких фирм были обнаружены списания крупных сумм. Под подозрение попали 16 иркутян. Которые, по версии следствия, создали в общей сложности 28 подставных фирм- «однодневок» для обналичивания денег. Во время обыска обнаружили около миллиона рублей, сотовые телефоны, поддельные документы, печати и бланки. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Точку поставит Октябрьский суд Иркутска.