Дело семьи Филипповых, или Американское эхо иркутских 90-х
В начале февраля по федеральным СМИ пробежала не столько интересная, сколько неожиданная информация о том, что некая жительница Иркутска Тамара Филиппова обвинила своего зятя Илью Могилевского, проживающего в США, в хищении 8 миллионов долларов и 52 квартир в Майами.
8 миллионов долларов — это, на минуточку, почти полмиллиарда рублей. И 52 квартиры в Майами — это не однокомнатная хрущевка в Ново-Ленино. То есть это масштаб и размах.
Между тем ни о какой миллиардерше Тамаре Филипповой или олигархе Илье Могилевском, ее зяте, который якобы и обчистил скромную пенсионерку, никто в Иркутске и не слышал. И откуда что взялось — не совсем понятно.
История однако крайне интересна. И может иметь последствия, идущие далеко за обвинением в имущественном преступлении на территории США.
Сама Тамара Филиппова в настоящее время является соучредителем ООО «Центр магнитно-резонансной терапии» (ОГРН 1133850027002), находящегося в центре Иркутска. Контора пафосная, но на полмиллиарда доходов не тянет. Когда-то давно Филиппова входила в состав совета директоров ОАО «Горожанин» (ОГРН 1023801017338), но сейчас там ее нет. Кстати, запомните это чудесное ОАО — мы к нему еще вернемся.
Итак, у Тамары Филипповой особых доходов быть не могло. Но Тамара Константиновна в незапамятные времена удачно вышла замуж. А вот ее муж, Юрий Георгиевич Филиппов, — человек в иркутской предпринимательской среде 90-х годов более чем известный.
Еще не так давно он был первым по рангу человеком во все том же ОАО «Горожанин» и имел 26,7% акций. Фирма эта очень хитрая. Достаточно сказать, что вторым по рангу лицом в компании, имевшим тоже 26,7% акций, был не кто иной, как Олег Геевский — известнейший предприниматель, владелец заводов, газет, пароходов, в недавнем прошлом популярный политик, а ныне подследственный по знаменитому «дачному» делу в Иркутском районе.
Кроме того, соучредителями «Горожанина» является еще более известное, чем сам Геевский, ОАО «Объединение Ермак» (ОГРН 1023801017349) во главе с тем же Геевским, а также Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области.
Оставим пока Олега Геевского в стороне, упомянем лишь, что, несмотря на уже полугодовое пребывание под домашним арестом, он остается соучредителем двенадцати (!) крупных коммерческих предприятий в Иркутске, владеющих огромными площадями недвижимости.
Юрию Филиппову 68 лет, но это не мешает ему оставаться в бизнес-строю. Именно он вместе с Олегом Геевским стоял у руля цементного бизнеса в Иркутской области. Посвященные в курсе, через какие приключения со стрельбой и трупами прошел этот бизнес. Именно Юрий Филиппов совместно с другом предпринимателем из 90-х Сергеем Прокофьевым приложил руку к банкротству бывших советских фабрик и превращению их в торговые центры.
В частности, сейчас Филиппов — совладелец торгового центра «Сезон» (официальное название — «Пассаж на Баснинской», ОГРН 1023801007174) на Свердлова, 36. В этом здании была Иркутская обувная фабрика, которую сначала обанкротили, затем прибрали к рукам и неведомыми путями надстроили еще два этажа. Затем во дворе бывшей фабрики не менее таинственным способом соорудили еще одно здание под тем же адресом.
Если копнуть дела давно минувших дней, можно выяснить удивительные вещи. Оказывается, Юрий Филиппов был тесно связан со знаменитым бандитом Сергеем Андреевым (Андриевским) и его подельником Александром Новосельцевым. В материалах уголовного дела банды Андриевского всплывают их крайне странные взаимоотношения в деле приватизации иркутской трикотажной фабрики. Не менее интересно и участие Филиппова, банды Андриевского, известного предпринимателя Юрия Ковалева и компании «Техресурс» по приватизации знаменитого здания по Российской, 10, где сейчас находится головной офис ВТБ-24. Впрочем, это тема для отдельной статьи.
Кроме «Сезона», Филиппов владеет полиграфическим центром «РИЭЛ» (ОГРН 1023801007460), Центром красоты и здоровья «Профи» (ОГРН 1023801017239), риелторскими компаниями «Комплит» (ОГРН 1083808007183) и «Управделами» (ОГРН 1083808007381), офисным центром на Дзержинского, 16 (часть которого занимает «Объединение Ермак» Геевского). В этом офисном центре находится целый выводок принадлежащих Филиппову компаний: ООО «Альтаир+» (ОГРН 1060411072787), ООО «Сигнал» (ОГРН 1153850025867), гостиничный комплекс «Анастасия» (ОГРН 1033801040503), ООО «Анастасия адмирал» (ОГРН 1093850027810), ООО «Анастасия+» (ОГРН 1063808003160).
По мнению нескольких опрошенных Бабром иркутских предпринимателей, в сумме все эти предприятия дают своим учредителям доход не менее миллиарда рублей в год.
Казалось бы, зарабатывает семья иркутских пенсионеров себе на безбедную старость, и счастья им. Но не все так просто.
Вернемся к американскому скандалу. В начале нулевых годов дочь Филипповых Наталья переехала со своим мужем Ильей Могилевским в США, к ранее эмигрировавшим туда свекру и свекрови. Поселились в богатом пригороде Майами — Уэст-Палм-Бич.
В 2010 году Тамара Филиппова, как следует из материалов американского суда, решила инвестировать в американскую недвижимость и перевела дочери на счет пять миллионов долларов для покупки квартир. Затем Тамара Филиппова перевела еще три миллиона долларов. Доверенным лицом Филипповой стал ее зять Илья. За труды ему полагалось до 10% от сделки.
Однако зять оказался не промах. Он договорился с итальянской диаспорой, открыл около тридцати фирм в США и, по утверждениям Тамары Филипповой, все купленные квартиры записывал на свое имя. Всего, как уже было сказано, в руках ловкого молодого человека оказалось 52 квартиры.
С Ильем Могилевским, безусловно, разберется американский суд. Вопрос в другом. Единственная фирма, в которой Тамара Филиппова была учредителем, зарегистрирована в 2013 году и заработала за пять лет 18 миллионов рублей. Откуда у скромной пенсионерки появились еще полмиллиарда?
Не исключено, что ей по-семейному ссудил денег муж. С доходами от бизнеса в миллиард рублей в год это вполне по-джентльменски. И все было бы нормально, если бы деньги оставались в России. Но они в России только зарабатывались, а переводились на зарубежные счета. Причем не куда-то, а напрямик в страну, считающуюся стратегическим противником России и инициатором антироссийских санкций. Как минимум это непатриотично — а как максимум пахнет серьезными разбирательствами со спецслужбами.
В этой истории, естественно, не останется в стороне и налоговая служба. Это сейчас предприятия Филиппова и Прокофьева приносят доход около миллиарда рублей в год. В 2010 году, когда был сделан первый перевод в США, они вряд ли приносили больше 400 миллионов, а то и меньше. И это доход — а чистая прибыль, которую учредители могут делить между собой, наверняка не превышала по 40 миллионов на каждого в год. Если, конечно, не предполагать мутные схемы по обналичке, отмывке и прочему криминалу. Что, впрочем, в те годы было скорее нормой.
40 миллионов — тоже неплохо, но неизбежно возникает вопрос: какими трудами и за какой срок семья Филипповых накопила полмиллиарда? И, главное — есть ли у них налоговые декларации на всю эту сумму?
Понятно, что сейчас будут включены связи и толстые намеки на сроки давности. Но вот с компанией Лебедев-Ходорковский сроки давности не сработали. И если спецслужбам сильно захочется — не сработают и в этот раз.
Впрочем, Юрий Филиппов на звонки не отвечает, а его сотрудники дружно говорят, что шеф уехал за пределы любимой родины. Разумно и вовремя. Как говорится, нет тела — нет и дела.