В Ангарске перед судом предстанут члены ОПГ, занимавшиеся обналичиванием крупных сумм

Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 года, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены организованной преступной группы (ОПГ) обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

Отмечается, что пять из шести членов группировки являются родственниками. Ее 62-летний лидер и двое из соучастников обвиняются не только в незаконной банковской деятельности, но и в незаконном образовании юридического лица. По данным следствия, они зарегистрировали более 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.

Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.

19:36
76

Не забудьте поделиться с друзьями →

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...