В Прибайкалье выявили контрабанду леса в Афганистан на сотни миллионов рублей

Иркутская таможня возбудила уголовные дела по факту контрабанды и невозврата денежных средств за лес, который две фирмы-лесоэкспортеры из Тайшетского района вывезли в Афганистан. Сумма невозврата оценивается в 228 миллионов рублей.

Компании в 2013 и 2015 году заключили с иностранными партнерами контракты на поставку пиломатериалов хвойных пород в Афганистан. Отдел валютного контроля Иркутской таможни, проверяя эти сделки, выяснил, что в обоих случаях на счета российских банков валютная выручка так и не поступила.

Чтобы скрыть махинации и выйти из-под контроля таможни, лесоэкспортеры использовали различные хитрости. Директор одной из фирм закрыл в банке паспорт сделки, предназначенный для целей валютного контроля, и якобы «забыл» перевести его на обслуживание в другой банк.

Руководство второй фирмы реорганизовало компанию, присоединив ее к другой, которая, в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года. При ликвидации компании расчетные счета и паспорт сделки также были закрыты.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере отдел дознания Иркутской таможни возбудил два уголовных дела.

Третье уголовное дело возбуждено в отношении одной из фирм по факту контрабанды леса: компания пыталась провести через таможню лес по подложным документам.

16:26
207
Бабр

Не забудьте поделиться с друзьями →

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Новости по теме:
Патрульные группы выявили 33 случая нарушения требований пожарной безопасности в лесах и в населенных пунктах 23 и 24 мая в Прибайкалье.
Альтаир 1 день назад 0
В Прибайкалье к 1 сентября 2022 года во всех школах организуют бесплатное горячее питание. Для этого разработают новое полноценное меню. — Начнём с замечательного пароконвектомата, который большой и очень вместительный.
Вести Иркутск 6 дней назад 0
В Прибайкалье к 1 сентября 2022 года во всех школах организуют бесплатное горячее питание. Для этого разработают новое полноценное меню. — Начнём с замечательного пароконвектомата, который большой и очень вместительный.
Вести Иркутск 6 дней назад 0
Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП. Фигурантом стал ангарчанин, который в апреле приехал на поезде из Москвы.
Телеинформ 6 дней назад 0
Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло проект закона о мерах поддержки предпринимателей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Альтаир 6 дней назад 0