В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество

Предпринимателя, подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при участии Иркутской таможни. По версии следствия, злоумышленник закупал в Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара.

Являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему хищения денежных средств. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России. Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

Ирина Волк:
— Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 226.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество
16:40
155
Irk.ru

Не забудьте поделиться с друзьями →

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
интернет магазин охота рыбалка иркутск
Новости по теме:
Бывшего иркутского транспортного прокурора задержали по подозрению в мошенничестве. Льва Чикичева подозревают в содействии гражданам Китая в организации контрабанды леса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на "Коммерсантъ".
IrkutskMedia 3 дня назад 0
В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с закупкой некачественных средств индивидуальной защиты следователи СК России предъявили обвинение пятерым подозреваемым.
Irk.ru 2 дня назад 0
Предыстория:  Глава Минздрава Иркутской области Наталия Ледяева ушла в отставку СКР задержал экс-министра здравоохрания Иркутской области Наталию Ледяеву.
IrkutskMedia 4 дня назад 0
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения Наталию Ледяеву
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и иных лиц, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Тайшет24 4 дня назад 0
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По месту жительства проведены обыски.
Irk.ru 4 дня назад 0