Фирма-скупщик драгметаллов в Иркутске нарушила закон о противодействии отмыванию денег

Нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устранили в компании по купле-продаже драгоценнных металлов и камней в Иркутске после вмешательства прокуратуры. В частности, организация не предоставляла в Росфинмониторинг сведения о сделках более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Прокуратура Иркутска с привлечением специалистов ФКУ «Пробирная палата» провела проверку исполнения законодательства в сфере легализации доходов.