Таможня пресекла незаконную деятельность фирмы с подставным директором в Иркутске

Иркутская таможня совместно с Управлением федеральной налоговой службы по Иркутской области, выявила и пресекла противоправную внешнеэкономическую деятельность фирмы, зарегистрированной в Иркутске на подставное лицо. Известно, что компания заключила контракт на поставку из Литвы оборудования для переработки древесины, переведя инопартнеру 8 млн рублей предоплаты, но в итоге оборудование так и не было получено. В дальнейшем организация перезарегистрировала фирму на подставное лицо. По данному факту Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 173.1 УК РФ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в прес-службе ведомства. 

Было установлено, что в августе 2019 года жителю Иркутска (1998 года рождения, имеющему неполное высшее образование) от неустановленных лиц поступило предложение за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей вступить в должность руководителя и зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, занимающееся экспортом и переработкой древесины. При этом гражданину был передан необходимый пакет документов, оформленных на его имя, который он в качестве директора и учредителя организации затем представил для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с последующей регистрацией в налоговых органах.