Двоих руководителей подставных фирм обвиняют в незаконном обороте денег в Приангарье

Женщина из Тайшета и житель Усолья-Сибирского предстанут перед судом за незаконный оборот денег. Фигуранты уголовных дел создали подставные фирмы, открыли счета в банках и занимались неправомерным оборотом средств платежей. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.

По версии следствия, женщина в 2018 году и мужчина в 2017 году, будучи подставными руководителями фирм, в банках от своего имени открыли счета с системой дистанционного банковского обслуживания. Полученные при открытии счетов средства, электронные носители информации, за 15-18 тысяч рублей, сбыли для последующего неправомерного приема, выдачи, перевода денег.