Руководство крупнейшего торгового центра "Сильвер Молл" в Иркутске обвиняется в мошенничестве

В Иркутский суд направили дело в отношении руководства торгового центра «Сильвер Молл». Генирального директора, фактического руководителя, финансового директора и бухгалтера обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

В 2014-2015 гг. из федерального бюджета было похищено около 56 миллионов по схеме незаконного возмещения НДС. По версии следствия, соучастники предоставляли в налоговый орган фиктивные документы, сообщают пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры Иркутской области. Они также организовали фиктивный документооборот с подконтрольными организациями, которые якобы выполняли строительство ТРЦ, хотя на самом деле к работам привлекались сторонние физические лица.

За время следствия, ущерб, причиненный федеральному бюджету, был полностью возмещен.

Напомним, ранее, в 2021 году торгово-развлекательный центр «Сильвер Молл» обязали прекратить свою деятельность по причине несоответствия здания требованиям пожарной безопасности. Тем не менее, с марта 2022 года торговый центр возобновил работу.