В Иркутске мошенники обманули клиентов на 35 миллионов рублей через псевдобанковские операции

Трое местных жителей несколько лет незаконно переводили безналичные средства в наличные, не имея лицензии.

По информации регионального управления МВД России, они ни привлекали других людей, оформляя на них фиктивные предпринимательские статусы.

С 2019 года группа подозреваемых действовала по отработанной схеме. Организатор, 28-летний мужчина, вместе с двумя сообщниками (22 и 33 лет) регистрировали ИП и фирмы-однодневки. Через эти структуры они проводили переводы, беря комиссию от 5 до 12%. Часть средств шла “дроппам” — людям, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для оформления бизнеса.

Полиция выявила более 100 подконтрольных злоумышленникам организаций и свыше 20 предпринимателей, вовлеченных в схему. В ходе обысков изъяли документы и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Подозреваемым грозит лишение свободы. Следствие устанавливает всех причастных к мошенничеству.