В Иркутске полиция ликвидировала сеть подпольных банков, обналичивших более миллиарда рублей

Четверо фигурантов создали 20 фиктивных компаний и незаконно оказывали финансовые услуги, извлекая доход почти в 200 миллионов рублей.

Правоохранительные органы региона завершили крупную операцию против подпольной финансовой инфраструктуры. Группировка действовала на протяжении почти пяти лет. Сообщило издание "Байкал24".

В операции участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи ГСУ МВД, а также бойцы ОМОН Росгвардии. Были проведены синхронные обыски и задержания.

Злоумышленники организовали преступную схему ещё в 2020 году. Они создали более двадцати фирм-однодневок, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.

Эти компании использовались для приёма безналичных средств от частных лиц и организаций. Без каких-либо лицензий группа оказывала полный спектр банковских услуг.

В их число входило кассовое обслуживание, инкассация и денежные переводы. Основным направлением было незаконное обналичивание денежных средств.

Операции маскировались под оплату фиктивных товаров и услуг. За свои "услуги" преступники взимали комиссию не менее 12% от оборота.

Общий объём незаконных финансовых операций превысил один миллиард рублей. Чистая прибыль, извлечённая участниками схемы, составила около 194 миллионов рублей.

При обысках изъяты вещественные доказательства. Среди них 1,5 миллиона рублей наличными, свыше 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре автомобиля премиум-класса и два мотоцикла.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении банковской деятельности без лицензии, повлёкшем доход в особо крупном размере. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что спасатели ищут тела на глубине 700 метров после того, как водитель на автомобиле выехал на лёд Байкала, нарушив запрет, — читайте о трагедии.